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El sistema integral en PLD/FT
Le brindaremos a tu
Entidad Financiera
soluciones integrales que apoyarán a obtener una adecuada identificación y conocimiento de tus clientes con el fin de cumplir con lo previsto en la legislación mexicana, en referencia a la prevención de lavado de dinero.
Nuestro Sistema PLD te ayudará a obtener:
Sistema de Alertas
Realizar monitoreo de operaciones
Agrupación de operaciones de un mismo cliente
Monitoreo automático y continuo 24 horas
Monitoreo de riesgo transaccional
Modificación automática de riesgo transaccional
Dictamen de operaciones
Identificación de coincidencias en listas negras
Generación segura y automática de reportes para CNBV
Conservar información de manera segura y permanente
Gestión independiente del oficial de cumplimiento
Localización y Geolocalización
Si estás esperando el momento perfecto, es ahora para cambiar a un ERP ideal para Sofomes y Entidades Financieras . 💯% mexicano.
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